美国司法部指控Garantex管理人员涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务

Odaily星球日报讯 美国司法部宣布与德国和芬兰采取协调行动，关闭用于运营加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施，据称 Garantex 涉嫌为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）洗钱和违反制裁提供便利，自 2019 年 4 月以来，Garantex 已处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。Garantex 的两名管理人员被指控涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务，分别是 46 岁的立陶宛籍俄罗斯居民 Aleksej Besciokov 和 40 岁的俄罗斯籍阿联酋居民 Aleksandr Mira Serda 均被控共谋洗钱，Besciokov 还被控共谋违反制裁和经营无牌照货币传输业务。