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外媒:Upbit存在超50万起KYC违规行为,罚款或达343亿美元

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Odaily星球日报讯 韩国当局发现 Upbit 存在至少 50 万至 60 万起 KYC 违规行为,根据韩国《特别金融交易法》,违反 KYC 规定的罚款每次最高可达 1 亿韩元(约 68,600 美元)。基于此数据,这些违规行为可能会使其面临 343 亿美元的罚款。 此外,《金融交易特别法》规定,本土加密货币公司不得与未注册的加密货币服务提供商进行交易。韩媒 Naver 报道称,Upbit 在与未注册的加密服务运营商开展业务时也违反了此规定。(Cointelegraph) 此前消息,韩国加密交易所 Upbit 的运营公司 Dunamu,针对近期有关该平台可能受到韩国金融服务监管局(FSS)下属金融情报分析院(FIU)暂停业务处罚的报道,进行了正式回应。 Dunamu 表示,金融监管机构的处罚计划尚未最终确定,并将通过包括制裁审查委员会在内的后续流程来澄清所提出的问题。同时,Dunamu 也强调,即便处罚最终实施,也不会对现有用户和新用户的加密货币交易服务造成影响。处罚措施仅会限制新用户在特定时间内从 Upbit 平台转出虚拟资产。
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